昔日百亿“独角兽”被立案侦查,孙楠曾代言!涉嫌非法吸收公众存款

7月25日,广州市公安局黄埔区分局官方微信公众号“广州黄埔公安”发布通告称,广州博鳌纵横网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,广州市公安局黄埔区分局已立案侦查,并对涉案主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

工商登记资料显示,汇桔网主体是广州博鳌纵横网络科技有限公司,该公司成立于2013年7月,注册资本30872.97万元,其创始人、法定代表人、大股东均为谢旭辉。

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就是在其发展的鼎盛时期,汇桔网还曾邀请明星孙楠为其代言。

昔日百亿“独角兽”被立案侦查,孙楠曾代言!涉嫌非法吸收公众存款图片来源:汇桔网公众号

公开资料显示,公司2015年1月获得A轮融资,当年注册会员突破100万,其中企业会员占比超过40%,取得初步成功。2017年,汇桔获得B轮融资,进入独角兽级企业序列。到2019年,达到24.5亿合同业绩,13.9亿营业收入。

启信宝信息显示,汇桔网主体是广州博鳌纵横网络科技有限公司,创始人谢旭辉任法人并持股约50.98%,其他股东涉及粤民投旗下广州粤民投智汇股权投资合伙企业,持股27.87%;广东厚朴实业有限公司持股10.95%;以及黑马基金旗下黑马致通投资管理有限公司,持股0.22%等。

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截至目前,公司共涉及1543份案件。

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事发违规经营互联网金融

深交所综合研究所微信公众号“深交所研究”此前文章称,最初汇桔网提供线上标准化产品和交易服务,在全国聘用大量商务推广团队,开展“线上+线下”结合的知识产权运营服务。

直至2016年,公司设立知商金融,围绕知识产权运营链条提供多种知识产权质押贷款产品,年化贷款利率约5%-13%,另有1%-3%的服务费。为筹集放贷资金,知商金融向公众发行高息理财产品,年化收益率6%-13%,期限3月至1年不等。2016年,汇桔网首次实现盈利,2017年营收超10亿人民币。

至此,博鳌纵横形成两条相互关联的业务线:一是由汇桔网提供知识产权交易和运营服务;二是由知商金融平台吸收公众资金,经营知识产权领域的互联网贷款业务。

但知商金融未取得相关金融资质和牌照。另根据公开信息,知商金融长期举办促销活动,发行理财产品的年化收益率最高可达20%,存在放贷收益无法覆盖理财产品利率的风险,并曾因信息不透明等问题,被列入广州P2P整改名单。

昔日百亿“独角兽”被立案侦查,孙楠曾代言!涉嫌非法吸收公众存款图片来源:摄图网-500512921

2017年起,汇桔网大力推广一款名为“科技宝”的服务产品,这个产品是这样的:承诺“培育”企业通过相关科技项目资质认定,申领最高可达千万的政府补贴,事成后汇桔网收取政府补贴的20%作为服务费;服务费支付上,企业在签订合同时只需支付20%,剩余80%在政府补贴发放后才需支付,若补贴申请失败,服务费可全额退款。

这一业务模式,吸引了大量希望获取政府补贴、自身资金又较紧张、希望延后支付服务费的中小企业。汇桔网和知商金融的规模迅速增长,据CEO谢旭辉公开讲话内容,2019年,汇桔网合同业绩24.5亿元,营业收入13.9亿元,拥有560万注册会员,在全国建立40个分支机构。截至2021年4月,知商金融累计成交额41.4亿元,注册投资者31.6万人,理财产品累计收益2.2亿元。

但从2019年底开始,陆续有企业反映没有收到政府补贴或政府补贴发放金额远少于协议承诺金额,且汇桔网没有按协议提供知识产权运营服务,要求汇桔网按协议约定退还服务费。在遭到汇桔网拒绝或拖延后,一批企业提起诉讼,汇桔网面临大量服务合同纠纷。

在政府补贴落空、服务费尚未退款的情况下,部分企业拒绝继续偿还贷款本息。此外,在新冠疫情冲击及宏观经济形势变化下,部分在知商金融正常贷款的其他中小企业,也因经营困难无法及时还款。知商金融由此形成大量坏账,造成资金链断裂,无法兑付向社会公众发行的理财产品本息,引发大量投资人信访和报警。据悉,2018年以来,汇桔网通过知商金融,以年18%的利息融资了十亿以上的资金。

2020年9月,广州黄埔区警方对知商金融正式立案调查,称“该案受损人员遍布全国各地,涉及金额巨大”并“涉嫌非法集资”。

每日经济新闻综合自“广州黄埔公安”公众号、“深交所研究”公众号、公开资料

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