又一起加密货币庞氏骗局曝光!涉案金额超3亿美元

华夏时报

尽管加密市场持续低迷,但各种围绕加密货币的诈骗活动依旧层出不穷。

美东时间8月1日,美国证券交易委员会指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元,波及数百万散户投资者。

“由于加密数字货币本身的特点,必然会导致这些问题的产生。”中国人民大学智能社会治理中心副教授王鹏在接受《华夏时报》记者采访时表示,加密数字货币本身隐匿性的特点,经常会被相关的团体或个人用于非法集资、金融诈骗,甚至洗钱等非法用途。

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片来源:美SEC官网

“目前,国内已经禁止加密货币相关的运营及投机炒作活动,部分已绕道境外。”易观分析金融行业高级分析师苏筱芮向《华夏时报》记者表示,个人投资者小范围的参与行为难以通过科技手段进行监测与识别,因此个人投资者应当意识到此类行为是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险,且相关炒作活动均不受法律保护,需及时认清形势,远离当下鱼龙混杂的加密货币市场。

“典型的庞氏骗局结构”

SEC官网显示,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在以太坊、波场和币安区块链上运行的合约进行交易,该项目声称已创建了世界上第一个100%去中心化智能合约。早在2020年1月,网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

在被指控的11人团体中,有4人是Forsage的创始人,目前均下落不明。此外,还有负责在社交平台进行营销推广的3人和一位来自游戏“加密十字军”团体的成员。监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州推广过该骗局。

事实上,Forsage的运作方式是典型的庞氏结构——通过新投资者的资产来支付早期投资者的收益。美国证券交易委员会加密资产和网络部门副总监Carolyn Welshhans表示,Forsage是一个大规模的庞氏骗局,同时还在积极向投资者推销,欺诈者不会因为其诈骗集中在智能合约和区块链上就可以脱离联邦证券法。

记者了解到,自2020年1月推出后,世界各地的监管机构曾多次尝试关闭Forsage。2020年9月,菲律宾证券交易委员会首先对Forsage采取了叫停行动,2021年3月,蒙大拿州的证券和保险专员也同样对其叫停。

值得注意的是,近期,美国监管部门对加密货币欺诈活动频频出手。7月1日,美国商品期货交易委员会向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事执法诉讼,指控南非共和国的公司MTI和MIT CEO存在欺诈和违规注册行为。Steynberg通过MTI创建并运营一个全球外汇商品池,仅接受比特币支付,后又直接或间接挪用参与者支付的比特币,涉案金额超过17亿美元。据悉,该行动是所有CFTC案件中涉及比特币价值最大欺诈案。

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冒充名人“赠送”形式屡见不鲜

记者通过梳理发现,近年来,加密货币骗局越发猖狂。BBB Scam Tracker的数据显示,加密货币诈骗从2020年的第七大风险上升至2021年的第二大风险。研究人员表示,加密货币诈骗对25岁至64岁的人影响最大。骗子利用社交媒体,通过低风险高投资回报的承诺来引诱受害者。超过三分之二的受害者是女性,与男性相比,女性在遭遇骗局时更容易遭受损失。

欧科云链研究院高级研究员蒋照生向《华夏时报》记者表示,虚拟货币相关犯罪行为呈现出多发态势,主要是由于虚拟货币具有较强的匿名性和交易隐蔽性,无需绑定银行账户等实名信息就能完成支付,从而使资金来源和去向难以追查,导致在侦办相关案件时,监管机构难以快速形成完整证据链和资金链,监管难度相应增大,因此备受犯罪分子青睐。

“但再隐蔽的欺诈和犯罪手段也无法做到真正的‘隐形’,只要提高全民防范意识,加上运用合理的技术手段,我们还是能够洞察这些所谓的高科技犯罪行为。在应对虚拟货币案件时,我们同样可以借助区块链数据的可溯源和难以篡改等技术特性,通过对链上交易与行为数据的结构化分析,快速定位犯罪份子,保障人民群众的生命财产安全。”蒋照生表示。

值得注意的是,冒充名人“赠送”比特币的骗局尤为常见。2020年7月,当时推特遭遇大规模黑客攻击,骗子成功掌握了包括马斯克、比尔·盖茨、杰夫·贝佐斯等知名人士在内的推特账户,以其名义发布“赠送”比特币的诈骗信息,骗取了当时价值超过11.8万美元的比特币,也迫使推特一度阻止所有经过验证的用户发布新推文。

2021年3月一名德国男子又被冒充马斯克的推特骗子骗走了10枚比特币,彼时价值约56万美元。

事实上,加密资产本身的机制并非有多安全。独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者表示,加密资产与现实经济之间的交易屡次出现数字钱包被盗的现象。比如8月3日,Solana钱包便遭受攻击被盗五百万美元,类似的例子数不胜数。也正是因为这种被盗后门机制的存在,监守自盗的情况一度在“币圈”泛滥成灾。

陈佳表示,加密资产门类繁多品种各异,很难一概而论。单就区块链的框架就各式各样,在不清楚内在机制的情况下即使是专业人士也很难区分,而其高频交易模式又对交易者的素质要求极高。“在我国目前对加密资产严加监管的大环境下,投资者需要认定其非法与套利的双重属性,从源头避免风险。”陈佳如是说。

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