谁是内鬼?“3亿元存款被质押”有续集,银行询证函回函是真是假?

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文 | 曹卫新

备受关注的科远智慧3亿元存款“莫名”被质押事件再曝新料。

11月24日晚,科远智慧在回复深交所问询函时称,公司全资子公司智慧投资在浦发银行南通分行购买的定期存款共有2.95亿元存款被质押。担保对象除了此前被曝光的南通瑞豪国际贸易有限公司外,还有另外一家南通本地公司——储荣材料科技有限公司。两家公司取得的质押担保贷款金额分别为1.75亿元和1.2亿元。

公司方面强调,公司未在浦发银行南通分行办理过质押业务,截至公告日,公司还没有收到浦发银行南通分行提供的任何质押手续证明材料。在知悉质押事件后,公司向现任所有董监高以及5%以上股东通报了此事,通过现场以及电话问询的方式自查,被调查者均表示对相关存款被质押事项不知情。

与此同时,按照深交所的要求,公司年审会计师就2020年底银行存款询证函回函情况作了说明。年审会计师称,“我们针对公司子公司智慧投资截至2020年12月31日止,存放在浦发银行南通分行营业部的款项采用了财政部办公厅、银保监会办公厅关于印发《银行函证及回函工作操作指引》的通知中规定的银行询证函格式向浦发银行南通分行营业部进行了函证。”

询证信息显示,年审会计师就智慧投资在浦发银行的9笔存款进行了询证,询问是否存在冻结、担保或其他使用限制,是否属于资金归集账户等,结果显示均为否。

谁是内鬼?“3亿元存款被质押”有续集,银行询证函回函是真是假?

浦发银行在《声明》中透露,11月12日浦发银行南通分行接到客户科远智慧对其有关存款业务提出查询和疑问,立即就该笔业务进行调查,并根据相关情况于11月15日向公安机关进行了刑事报案,提供了相关业务资料。目前,案件侦办正在推进,银行全力配合公安机关相关调查取证工作,以利尽快查明事实真相,浦发银行南通分行各项经营工作正常有序,客户服务未受影响。

依据科远智慧发布的公告,经公司年审会计师确认,浦发银行南通分行营业部针对上述询证函每项的询证信息都加盖了“相符”章和经办人为“贾某某”印章予以确认。并在上述询证函的结论项中“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。”的栏目中填写:“第一项至第十四项询证无误”。经办人填写为“贾某某”并加盖印章,复核人填写为“王某”,日期签署为“2021年4月8日”并加盖了上海浦东发展银行南通分行营业部业务章。

公司还晒出向浦发银行南通分行营业部进行发函询证的快递单号,并强调通过浦发银行的官方网站查询了浦发银行南通分行营业部的地址,并与公司提供的发函地址进行核对,确认无误。

科远智慧年审会计师收到的存款询证函回函到底是真是假?事情变得愈加扑朔迷离。

上海明伦律师事务所王智斌律师在记者采访时表示:“年审会计师向银行发了询证函,电话地址不错的情况下,询证函还有人签收、盖章并寄回,这只能说明银行可能有‘内鬼’。至少目前来看,这样一种可能性能把前面公司刚买的理财产品为什么第一天就被质押了等事情串起来。上市公司可能完全就是受害者。”

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