泸天化:关于董事辞职的公告

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证券代码:000912 证券简称:泸天化公告编号:2022-001

四川泸天化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司董事会于近日收到公司董事刘奇先生、陈锦先生提交的书面辞职申请,刘奇先生、陈锦先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务,刘奇先生、陈锦先生将继续履职至新任董事就职时止。刘奇先生、陈锦先生辞职后不担任公司任何职务。刘奇先生、陈锦先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,刘奇先生、陈锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,因此,刘奇先生、陈锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刘奇先生、陈锦先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对刘奇先生、陈锦先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

刘奇先生辞职申请书

陈锦先生辞职申请书

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

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