都曾持股德恩精工,弘亚数控、昊志机电实控人被查巧合还是必然?

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临近年末,证监会连续重拳出击。

11月22日晚,弘亚数控发布公告称,收到公司实际控制人之一、董事长、总经理李茂洪,实际控制人之一、董事刘雨华的通知,因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票,中国证监会决定对其立案调查。同时,昊志机电也于当晚公告,董事长汤丽君涉嫌操纵股票被立案调查。

第一财经记者梳理发现,在李茂洪与刘雨华的资本版图中,昊志机电、弘亚数控都与德恩精工关系密切。

昊志机电的实控人汤秀清去年就因操纵证券市场被立案调查,汤秀清不仅担任德恩精工的董事,还在后者上市时持有300万股,而这300万股是由弘亚数控的李茂洪转让而来。

德恩精工上市前,与此同时,李茂洪与刘雨华已经是该公司股东。今年以来,两人数次减持德恩精工股份,并在一周前发布了最新减持计划。不止如此,弘亚数控的控股子公司还曾是德恩精工上市前的大客户。

弘亚数控涉嫌内幕交易某上市公司股票

弘亚数控公告称,此次调查系对李茂洪、刘雨华个人的调查,不涉及公司股票,其目前在公司仍正常履职,李茂洪、刘雨华将积极配合证监会的调查。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

11月23日,弘亚数控股票跌停,报13.61元,年内累计下跌39.5%,总市值58亿元。

弘亚数控2016年登陆A股,公司主营业务为家具装备研发、生产与销售,主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。

从已知的公开信息尚不能得知,李茂洪、刘雨华内幕交易具体涉及哪家上市公司。不过,第一财经记者注意到,李茂洪与刘雨华是德恩精工的主要股东,两人已多次减持该公司股份。

财报显示,截至9月30日,刘雨华、李茂洪分别是德恩精工的第四、第五大股东,持股数量分别为577.36万股、479.2万股,持股比例分别占股本3.94%、3.27%。

四季度以来,刘雨华、李茂洪减持德恩精工的动作越发密集,截至11月3日,两人都已经从前十大股东名单中消失。公告显示,9月7日~10月25日,刘雨华以集中竞价方式减持德恩精工146万股,占总股本比重1%。按照上述期间德恩精工的股价均价15.57元计算,刘雨华合计套现2273.22万元。

不到一个月内,刘雨华拟再次减持德恩精工。11月17日,德恩精工披露公告,公司股东刘雨华计划再度减持公司股份不超过155.35万股,即不超过公司总股本的1.06%。

从进入德恩精工的时间线来看,刘雨华、李茂洪夫妇在二级市场布局颇深。2019年,德恩精工以每股11.58元的发行价,在创业板上市,合计净募资3.92亿元。

根据招股书,德恩精工上市前,刘雨华、李茂洪分别为第四、第五大股东,持股比例合计为10.91%。其中,刘雨华为公司股东,李茂洪担任德恩精工的监事。

德恩精工招股书显示,成都弘林机械有限公司均为德恩精工2016年~2017年境内销售前十大客户之一。弘林机械是成都弘亚的控股子公司。截至2022年6月30日,弘亚数控持股成都弘林66%股权。

另一边,正在冲刺IPO的广西三威家居新材股份有限公司也在刘雨华、李茂洪夫妇的资本版图之中。三威新材主营业务生产板材,下游客户为索菲亚、尚品宅配等国内全屋定制行业的上市公司。2016年起,广州楷德机械有限公司通过股权受让方式进入三威新材,在这以后,楷德机械背后的李茂洪、刘雨华夫妇逐步增加持股,最终成为三威新材实控人。

根据招股书,鼎惠投资持有三威新材51.76%的股份,为公司控股股东,李茂洪持有鼎惠投资98%的股份,刘雨华持有鼎惠投资2%的股份,李茂洪和刘雨华夫妇为公司实际控制人。

如今,李茂洪和刘雨华被立案调查,三威新材的IPO会否因此“折戟”,或是迎来监管更细致的问询,第一财经记者将保持关注。

昊志机电、德恩精工与弘亚数控,关系千丝万缕

11月22日晚间,广州的另一家上市公司昊志机电公告称,董事长汤丽君因涉嫌内幕交易“昊志机电”股票被证监会立案调查。

去年12月28日,昊志机电曾公告,公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。时隔近一年,相关事项仍待公安机关进一步调查。其中,汤秀清、汤丽君系姐弟关系。

公告明确表示,昊志机电董事长汤丽君涉嫌的内幕交易是“自家股票”,而汤秀清涉嫌操纵证券市场的调查结果尚未出炉。

同样来自广州、同样涉嫌内幕交易,昊志机电、弘亚数控之间,是早有伏笔还是巧合?从已知公开信息来看,目前尚难判断。

第一财经记者注意到,昊志机电也出现在德恩精工的招股书中。2018年,德恩精工与昊志机电有交易往来,销售商品总额为89.44万元,占德恩精工当年度营收比例较小,仅0.17%。

更引人瞩目的是,时任昊志机电控股股东、实际控制人、副董事长、总经理汤秀清,其为德恩精工股东、董事、高级管理人员,持有德恩精工300万股,占发行后总股本2.05%。汤秀清是德恩精工上市前一年新增的股东之一,股份来源正是弘亚数控的李茂洪。

2017年1月19日,李茂洪通过全国中小企业股份转让系统协议转让德恩精工流通股200万股给黄惠芳。一天后,黄惠芳通过全国中小企业股份转让系统协议将德恩精工流通股200万股转让给汤秀清,转让价格为9元/股,该价格较德恩精工的发行价格11.58元,折价22.28%。凭借这200万股,汤秀清“突击”成为德恩精工的股东之一。

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